ITTHIRIT NICE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมผู้ถือหุ้น

• การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุุคคลเข้าเป็นกรรมการประจำปี 2569

∇ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อและเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ประจำปี 2569

∇ แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

∇ แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ฉบับเต็ม)

∇ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญ

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เเละวิธีการออกเสียงลงคะเเนน

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. นิยามเเละคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แผนที่สถานที่ประชุม

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568

∇ สิ่งที่ส่งมาด้วย 14. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การประชุมผู้ถือหุ้น